美国司法部对Tornado Cash案中风险投资专业人士的指控持开放态度

一名联邦检察官不慎透露司法部仍在考虑对Dragonfly资本合伙人Tom Schmidt提出指控，随后立即要求法庭封存该言论。Tornado Cash案正以出乎意料的方式将风险投资机构卷入漩涡。

• 司法部检察官当庭透露对Dragonfly合伙人Tom Schmidt的指控仍在评估中，随后要求密封该陈述
• 本案可能确立加密货币领域投资者责任的新理论，将风险投资机构的顾问角色纳入追责范围

据福克斯商业记者Eleanor Terrett 7月25日在X平台发文披露，美国司法部检察官在公开庭审中证实，正考虑对加密货币风投机构Dragonfly普通合伙人Tom Schmidt提起刑事指控。

助理检察官Thane Rehn在Tornado Cash开发者Roman Storm的审判中作出上述表态。庭审出示的证据包括Schmidt、Dragonfly联合创始人Haseeb Qureshi与Storm团队的往来邮件，其中显示创始人曾就实施KYC（了解你的客户）措施寻求建议，这一细节动摇了检方关于开发者故意协助洗钱的指控逻辑。

Tornado Cash审判升级，投资者责任成焦点

司法部对Tom Schmidt的关注源于Dragonfly作为Tornado Cash主要风投方的角色，以及检方认为能证明其超出常规投资监督的深度参与的内部通信。

当庭展示的邮件显示，Schmidt与Dragonfly联合创始人Haseeb Qureshi直接参与了Tornado Cash创始团队的运营讨论，甚至涉及KYC合规方案的设计。

这使政府关于开发者蓄意协助洗钱的指控出现裂痕——证据表明团队曾积极探索合规路径。但检方似乎正在测试新理论：当被投企业的工具遭滥用时，即使投资者从未控制协议运营，仍可能因资金支持行为承担连带责任。

Rehn要求封存关于Dragonfly潜在指控的言论，暗示司法部对此策略极为谨慎。表面看可能涉及持续调查，或避免在正式起诉前影响公众判断。

这也凸显Schmidt面临的重大风险——其援引第五修正案拒绝作证，表明担心证词可能导致自证其罪。辩护律师曾试图通过豁免权迫使其作证，将其视为反驳司法部指控的关键证人。缺少其证言，Storm团队难以通过强调Dragonfly的顾问角色来削弱检方关于犯罪故意的指控。

此案影响远超个案范畴。若司法部最终起诉Schmidt或其他Dragonfly相关人员，可能开创令风险投资界对隐私工具及开源项目望而却步的先例。投资者或要求对技术决策进行前所未有的监督，甚至彻底回避争议领域。

与此同时，被告Roman Storm与同案被告Roman Semenov面临共谋洗钱及违反制裁等指控，最高面临合计40年刑期。司法部指控其明知包括朝鲜Lazarus黑客组织在内的犯罪团伙使用该工具仍提供协助，但开发者坚称Tornado Cash只是中立的基础设施。