台湾3 名中阶警官遭控收受USDT 协助「洗钱教父」涂诚文,检警虽已介入调查,但仅锁定3 人办案,引发外界质疑「选择性侦办」。据币流纪录显示,涉案钱包交易笔数高达8,000 笔,涉案帐户达1,200 个,却仅有3 人被约谈,已有人向北检提出正式告发。
据报导,今年1 月16 日,台北地检署指挥警政署督察室与新北市刑大侦七队,展开对涉嫌洗钱案的行动,约谈8人到案。当中包括三位中阶警官:新北市土城分局侦查队长黄祺玮、刑事局侦二大队侦查正张雅纶与伍国荣。三人遭控透过USDT,协助有「洗钱教父」之称的涂诚文进行洗钱活动。
虽三名警官坚称仅是向涂诚文这位「币商」购买境外USDT,并利用俗称「大象搬砖」的汇差套利方式赚钱,检警并未采信说法,最终3人各以50 万元交保。
事件曝光后,黄祺玮遭调职并撤换原职务,2 名刑事局警官也被列为辅导列管对象。不久后,一名民众主动向检方递交告发状,揭露更多币流异常情况。
根据告发内容,涉嫌洗钱主嫌张于庭所掌控的「TMe8」与「TBTE」虚币钱包,共有近8,000 笔转帐记录,转入帐户数多达1,200 个。其中不少钱包转出USDT 市值逾千万元,但迄今警方仅针对3 名官警展开侦办,引发「选择性办案」质疑。
对照币流纪录的庞大规模,承办单位至今仅针对3 名官警与其家属展开侦办,占比仅约千分之2.5(3/1200)。告发人质疑,面对此等大规模虚拟币交易与资金流向,警方若未针对其余帐户进行清查,恐涉妨害司法公正,甚至构成渎职与灭证。
一名熟悉刑案侦办的警界人士透露,侦办重大刑案须依据证据主动追查,若仅针对特定对象办案,却放任其他涉案共犯,恐违反司法程序,「抓甲不抓乙,迟早会被告发」。
面对质疑声浪,警政署督察室与新北市刑大均回应媒体查证,证实已接获民众告发,并强调案件由台北地检署指挥侦办。督察室已将告发内容交由检察官评估,是否需扩大约谈其余收受USDT 者,仍由检察官裁定。
新北市刑警大队晚间也发出声明澄清,本案虽在1 月时配合警政署展开搜索及侦讯行动,但新北市刑大并非主办侦办单位。当时仅提供办公室场地与技术协助,强调币流分析与数位证据鉴识并未参与,后续侦办亦未介入。
随着告发人掌握更多币流资料并提交检方,本案是否真如外界所言是「台湾史上最大虚币洗钱案」,尚待检察官进一步厘清。尤其是1200 个涉案钱包与高达8,000 笔的交易纪录,是否牵扯更多收受USDT 的官警或民间共犯,后续动向备受关注。
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