泰国加密货币犯罪：中国男子因1400万美元庞氏骗局被捕
一名中国籍男子周四在曼谷被捕，警方根据搜查令对一起涉嫌加密货币庞氏骗局采取行动，该骗局涉案金额超过1亿元人民币（约合1400万美元）。
这名名为梁爱冰的男子被发现在旺通朗区一栋三层住宅内居住，警方在现场查获一把无证伯莱塔手枪及20发子弹。
行动与逮捕
据披露，梁某与其他四名嫌疑人在2022年12月至2023年5月期间搭建名为FINTOCH的平台。
当局表示该团伙通过移动应用吸引投资者资金。案件关联人员包括阿尔青华、吴江燕、唐振雀和左来军。
报道显示，除较早被捕后获保释候审的左某外，其余五人均已离境。警方注意到该曼谷住宅月租金高达15万泰铢（约4645美元）。
加密骗局：跨国合作
中泰两国警方通过情报共享促成此次逮捕。除拘留外尚未披露其他法律程序，目前尚不清楚两国是否会提出引渡或正式起诉。
部分细节仍缺失，包括具体投资者人数、承诺及支付收益的方式，以及是否有资金被追踪或冻结。现场发现的枪支可能导致追加法律指控。
证据与悬疑
当局称该平台运营约六个月。受害者招募方式尚未证实，目前仅披露概况：通过承诺回报的APP骗局吸收超1亿元资金。
调查人员通常需追踪转账记录、交易所数据及加密钱包以确定可追回金额。这项工作可能耗时数月，尤其当资金跨国流转涉及多账户或多币种时。
逮捕行动不意味着受害者能追回资金。资产追回需冻结账户、交易所配合及多国法院指令。
题图来自Unsplash，图表源自TradingView
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