乌克兰一名地方政客因在财务申报中隐瞒价值近500万美元的加密资产而面临刑事指控。
该案件暴露出乌克兰反腐监督体系在追踪加密货币申报方面存在重大系统性漏洞。
当局正在调查波尔塔瓦市议会一名官员,其涉嫌在强制财务申报中故意作虚假陈述。
报告显示,副市长奥列克桑德尔·卡卢茨基未申报总值超过2亿格里夫纳(约合477万美元)的加密货币。据称这些隐匿资产同时属于卡卢茨基本人及其近亲。
加密货币申报遗漏行为持续了整整三年(2022至2024年)。尽管卡卢茨基后续补交了2025年列有部分虚拟资产的更新版财务文件,但乌克兰安全局与国家警察调查证实,这些修订数据仍存在虚假成分。
若罪名成立,卡卢茨基将面临最高两年监禁,并可能被剥夺三年内担任公职的资格。
针对卡卢茨基的刑事调查揭示了乌克兰反腐架构中的特殊漏洞。
上月乌克兰国家反腐局(NAPC)披露,该机构未对申报中的加密资产或虚假加密货币披露建立单独记录与统计系统。公职人员需将数字资产填报在"无形资产"类别下,但NAPC承认其内部系统目前缺乏专门处理此类信息的设计。
NAPC缺乏专用加密资产追踪机制,可能助长公职人员虚报数字资产的行为。据悉,卡卢茨基案并非通过NAPC常规审查流程发现,而是由安全局网络专家与国家警察调查人员联合侦破。
此类案件需依赖专业执法部门追查,暴露出NAPC现行反逃税机制对虚拟资产存在监管盲区。
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