如何通过币安地址查看他人加密货币交易活动

1.

你能追踪比特币交易吗？

通过区块链浏览器，可以轻松追踪比特币交易，但匿名进行比特币交易变得越来越困难。

追踪比特币 ( BTC ) 交易当然是可能的。比特币浏览器允许您映射比特币区块链上的活动。由于这种透明度，交易是可追溯的，您可以将区块链视为一种充满比特币交易的开放数据库。

Ether ( ETH ) 和 Solana ( SOL ) 等其他加密货币也有自己的区块链浏览器，称为Etherscan和SolScan。在所有这些浏览器中，您可以找到有关区块链交易的信息，例如发送了多少加密货币以及交易中涉及哪些地址。尽管区块链是透明的，但许多人认为您仍然可以匿名进行比特币交易。

然而，越来越多的国家正在实施了解你的客户（KYC）规则，这要求你在中心化交易平台上透露你的身份。通过公开您的身份，政府可以更轻松地发现您进行了哪些交易并查看您的比特币钱包中有什么。

为了能够在中央交易所进行交易，必须向交易所提供个人数据。因此，比特币地址可以链接到个人数据。由于以前的比特币交易数据没有被删除，因此始终可以查看过去的交易。

2.

是什么让比特币可追溯？

比特币交易是可追溯的，因为比特币的区块链是完全透明的，每笔交易都公开存储在分布式账本上。

自 2013 年以来，各种研究一直在研究跟踪比特币交易及其相关身份。尽管可以使用加密货币创建某种形式的匿名，但很难通过比特币区块链完全匿名发送交易。区块链保持完全开放，所有人都可以访问。

由于区块链的透明度，可以轻松跟踪资金流向。如果钱包地址背后的身份是已知的，那么所进行的交易就可以追溯到未来。所有这些交易都可以详细查看。通过这种方式，可以查看发送了多少金额，还可以查看发送日期和发送到哪个钱包。

3.

如何追踪比特币交易？

随着立法和监督的加强，政府可以通过查找比特币钱包地址背后的身份来更轻松地追踪欺诈性 BTC 交易。

近年来，全球各国政府没收了数百万的加密货币。犯罪分子看到了区块链技术所提供的机会，并试图尽可能匿名地购买比特币等加密货币。

最终，这对许多欺诈者来说效果不佳，可以说比特币交易并不是完全匿名的。这些事件有助于收紧该领域的立法并加强对欺诈交易的搜索。

当使用身份未知的比特币钱包进行交易时，可以快速追踪交易，但查明身份可能需要时间。当有人想用他们的加密货币兑换美元时，追踪钱包所有者的身份和追溯交易已经变得容易得多。

4.

您可以搜索比特币钱包地址吗？

可以通过比特币浏览器搜索比特币钱包地址。然而，找到一个加密地址并不意味着你也知道它背后的身份。

如果您没有比特币钱包附带的任何识别信息，就很难搜索。通过区块链浏览器，很容易找到交易和地址，但要找出钱包地址背后的身份可能会花费很多时间。

因为某人的钱包地址不一定是匿名的，但可能很难找到，所以比特币钱包地址被称为假名，别名，与某人的真实姓名不同。数据与身份无关，但仍然可以追踪某人的身份或化名。

5.

跟踪比特币地址有哪些挑战？

当人们使用各种钱包和比特币混合器时，可能很难跟踪比特币交易。这些因素会扰乱搜索过程并占用大量时间。

尽管比特币钱包的用户完全匿名进行交易具有挑战性，但有几种方法可以接近匿名。例如，可以使用加密货币混合器。

在这种情况下，它是一个比特币混合器，它确保更难使比特币可追溯。这是通过将来自不同人的 BTC 交易混合在一个池中，然后将交易发送到预期地址来完成的。

此外，钱包也很难监控。如果有人不希望他们在比特币网络上的活动被追踪，可以制造一种烟幕。通过创建许多加密钱包并在这些钱包之间进行各种交易，任何人都很难追踪交易和钱包。

这两个挑战本身都很困难，但将它们结合起来会使跟踪比特币地址变得更加困难。跟踪交易和钱包将花费大量时间和精力。

6.

你能有一个匿名的比特币钱包吗？

存在匿名比特币钱包，但在处理它们时要小心。你可以透露你的身份，这违背了钱包的目的。

拥有一个匿名的比特币钱包当然是可能的。但是，仅钱包不足以确保这种匿名性。当某人进行多笔交易时，身份可以链接到已知此信息的钱包。由于交易所的 KYC 规则收紧，以完全匿名的方式进行交易似乎越来越具有挑战性。

尽管如此，还是有比特币钱包可以让您完全匿名操作。Electrum 钱包就是一个例子，它也可以与硬件钱包集成。在选择使用匿名钱包之前，首先考虑比特币将如何进入这个钱包是很有用的。当 BTC 从具有 KYC 的交易所发送时，匿名性已经消失。

7.

我应该公开分享我的比特币地址吗？

共享公钥没有问题，但要确保私钥不能被第三方找到。交易可以发送到公钥，这是完全安全的。

公开分享您的比特币地址是安全的。这样，就可以安全地完成捐赠或付款。不能通过公共地址窃取任何加密货币。唯一可能窃取加密货币的方法是有人设法获得了私钥。

比特币钱包总是区分公钥和私钥。公钥可以与您的电子邮件地址进行比较。任何人都可以向它发送电子邮件，但只有电子邮件地址的所有者才能阅读它们。对于加密货币地址，这没有什么不同，因为其他人可以使用该地址发送加密货币，而地址的所有者是唯一可以使用数字资产的人。

私钥是进入钱包的密码。重要的是，将此唯一代码保存在任何人都无法访问的离线位置。与他人共享私钥和钱包密码等个人数据可能会导致相关钱包被清空。因此，只有在必要时才共享公钥，并将其他代码保存在安全的地方。