纽约骗子如何从Coinbase用户那里窃取了400万美元

在一起离奇事件中，Christian "Daytwo" Nieves通过冒充Coinbase客服从多名受害者处骗得400万美元，随后又将绝大部分赃款挥霍在赌博嗜好上。

区块链侦探ZachXBT指出该骗局手法拙劣，却留下了大量犯罪证据。尽管如此，Nieves客观上确实成功愚弄了受害者。

什么是Coinbase冒充骗局？

业内顶级侦探ZachXBT追踪该复杂骗局数月后，近期在社交媒体详细披露了作案手法。骗子"Daytwo"2024年从一名受害者处窃取24万美元，使得ZachXBT得以绘制其完整洗钱路径。

过去几个月针对Coinbase用户的骗局呈爆发态势。仅去年11月，ZachXBT就确认了冒充Coinbase客服盗取650万美元的案例。截至今年二月，类似骗局造成的损失估计已达1.5亿美元。上月该交易所发生重大数据泄露事件，可能助长更多犯罪。

与常规调查对象不同，ZachXBT对Daytwo表现出罕见的公开蔑视。他不仅确认了骗子真名（Christian Nieves），甚至获取了其驾照照片。调查期间Nieves持续挑衅的行为更强化了这种印象。

值得注意的是，Nieves几乎将所有赃款都挥霍在赌博、名表和夜店消费上。赌博成瘾导致其拒绝支付同伙分成——因为赃款已在赌场输光。

整个案件最令人惊讶的是，如此拙劣的骗局竟能屡屡得手。ZachXBT还发现了Nieves讨论洗钱操作的视频记录，针对Coinbase用户的诈骗行为证据确凿。

"罕见见到如此肆无忌惮的社会工程学骗子，不仅在社交媒体炫耀赃款，还毫不掩饰真实身份。这对执法部门来说是个简单案子。但鉴于大部分资金已被赌光，受害者能追回的金额恐怕有限。"ZachXBT表示。

随着Coinbase冒充骗局激增，Nieves并未使用高技术手段。通过获取泄露的用户数据，他仅靠社会工程学伎俩就诱骗用户将资金转入受控钱包。据查，至少有30名Coinbase用户因此中招。

这一切表明，我们正处在"加密货币犯罪超级周期"。用户必须保持警惕——即便是拙劣的社交工程手段，也能轻松掏空你的钱包。精密黑客攻击固然危险，但笨拙的骗局同样可能让你损失百万。