【GA公共安全标准】 经济犯罪案件信息数据项第13部分:银行信息

ICS35.040
中华人民共和国公共安全行业标准GA/T1269.13—2015
经济犯罪案件信息数据项
第13部分：银行信息
Economic crime case information data items-Part13：Bankinformation
2015-08-13发布
中华人民共和国公安部
2015-08-13实施
中华人民共和国公共安全
行业标准
经济犯罪案件信息数据项
第13部分：银行信息
GA/T1269.13—2015
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号（100029）北京市西城区三里河北街16号（100045）网址：gb168.cn
服务热线：400-168-0010
010-68522006
2015年11月第一版
书号：155066+2-29111
版权专有
侵权必究
GA/T1269《经济犯罪案件信息数据项》分为14部分：第1部分：案件基本信息；
第2部分：报案人信息；
第3部分：被害人信息；
第4部分：嫌疑人信息：
第5部分：被害、发案、报案单位信息；第6部分：嫌疑单位信息；
第7部分：书证物证信息；
第8部分：涉案信息；
第9部分：企业注册信息；
第10部分：地税信息；
第11部分：国税信息；
第12部分：组织机构信息；
第13部分：银行信息
第14部分：物流信息。
本部分为GA/T1269的第13部分。本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。本部分由公安部经济犯罪侦查局提出。本部分由公安部计算机与信息处理标准化技术委员会归口。GA/T1269.13—2015
本部分主要负责起草单位：公安部经济犯罪侦查局、公安部第三研究所、上海市公安局经侦总队、浙江省公安厅经侦总队
本部分主要起草人：韩浩、张宏伟、司文、石爱臣、张枭凡、化钰琼、王方、孙琦、孙文波、应剑强。I
iiKANiKAca
1范围
经济犯罪案件信息数据项
第13部分：银行信息
GA/T1269的本部分规定了经济犯罪案件银行信息数据项。本部分适用于公安信息化的建设、应用和管理。规范性引用文件
GA/T1269.13—2015
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GA/T543（所有部分）公安数据元GA/T1054（所有部分）
公安数据元限定词
3声明
3.1本部分使用的数据元的内部标识符和标识符符合GA/T543的规定，使用的限定词的内部标识符和标识符的编写符合GA/T1054的规定。3.2本部分所使用的数据元见附录A，限定词参见附录B。4数据项
银行开户信息数据项
银行开户信息数据项见表1。
银行开户信息数据项
数据项名称
银行账号
开户名称
开户银行名称
开户日期
开户人
国籍代码
常用证件代码
证件号码
联系电话
通信地址
数据元内部标识符
DE00241
DE00242
DE00243
DE00275
DE00017
DE00085
DE00618
DE00216
DE00079
限定词内部标识符
DQ00935
数据项标识符
khyhmc
khr_gjdm
khr_cyzjdm
khr_zjhm
-iiiKAoNniKAca
GA/T1269.13—2015
交易信息数据项
交易信息数据项见表2。
数据项名称
银行账号
银行账户交易类型描述
交易日期
交易时间
交易银行
单位名称
地址名称
交易方向描述
交易对手
开户名称
银行账号
开户银行名称
简要情况
交易信息数据项
数据元内部标识符
DE00241
DE00288
DE00297
DE00296
DE00065
DE00075
DE01060
DE00289
DE00242
DE00241
DE00243
DE00521
限定词内部标识符
DQ00933
DQ00985
数据项标识符
yhzhjylxms
jyh_dwme
jyyh_dzmc
jyfxms
jyds_khme
jyds_yhzh
jyds_khyhme
-iiKAoNniKAca
附录A
（资料性附录）免费标准下载网bzxz
数据元列表
本部分使用的公安数据元列表见表A.1。表A.1
银行账号
开户名称
开户银行名称
开户日期
国籍代码
常用证件代码
证件号码
联系电话
通信地址
地址名称
银行账户交易
交易日期
交易时间
单位名称
简要情况
交易方向描述
内部标识符
DE00241
DE00242
DE00243
DE00275
DE00017
DE00085
DE00618
DE00216
DE00079
DE00075
DE00288
DE00297
DE00296
DE00065
DE00521
DE01060
DE00289
标识符
khyhme
cyzjdm
yhzhjylx
jyfxms
数据元列表
表示格式
d8(YYYYMMDD)
d8(YYYYMMDD)
t6(hhmmss)
GA/T1269.13—2015
值域/备注
由DE00101\日期”派生
(derive-fromDE00101)
采用GB/T2659《世界各国和地区名称代码》中的3位字母代码
采用GA/T517《常用证件代码》
固定电话号码、移动电话号码
1一网银，2一ATM机转账，3一消费4—其他
由DE00101“日期\派生
(derive-fromDEoolo1)
由数据元DE00554\日期时间”派生(derive-from DE00554)
-iKAoNniKAca
GA/T1269.13—2015
附录B
（资料性附录）
限定词列表
本部分使用的公安限定词列表见表B.1。表B.1
开户人
交易对手
交易银行
限定词名称
GA/T1269.13-2015
限定词列表
内部标识符
DQ00935
DQ00985
DQ00933
标识符
版权专有侵权必究
书号：1550662-29111
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