2025年冒充诈骗案件激增约1400%,成为加密货币诈骗史上造成损失最严重的类型之一。Chainalysis分析显示,诈骗者利用AI工具、语音克隆和虚假客服方案扩大攻击规模,导致链上诈骗总损失飙升至百亿量级。
报告披露该增长不仅体现在案件数量上,单案涉案金额也显著攀升。冒充诈骗的平均涉案金额较上年增长超600%,使众多小额骗局升级为重大盗窃案。Chainalysis特别指出自动化工具和商业化钓鱼服务的出现,使诈骗者可像工厂流水线般批量作案。

2025年诈骗者大量使用AI技术。据报告显示,AI生成的语音/面容克隆配合极具说服力的话术,使犯罪分子能冒充交易所员工、名人或亲友。这些手段同时提升了诈骗覆盖面和成功率。行业分析表明,AI赋能的诈骗案收益可达传统手法的数倍。
某公开案例中,诈骗者伪装成头部交易所,单次作案卷走近1600万美元。该事件成为头条新闻,因其证明了当使用精制虚假身份与协同社会工程学时,冒充诈骗可瞬间升级为大规模盗窃。财经媒体与行业追踪机构以此为例说明犯罪策略的演变。
Chainalysis数据显示,诈骗组织现已具备小型企业特征。他们将诈骗链条环节外包——包括编写话术、购买深度伪造素材、雇佣资金搬运工等。这种模式既提升效率又增加打击难度。有分析指出AI辅助的诈骗方案收益可达传统手法的4.5倍,犯罪者正利用这一优势快速升级作案能力。
各机构对2025年加密货币诈骗总损失的统计存在差异,但多方数据显示金额高达数十亿美元。部分追踪机构报告链上被盗资金达140亿美元,而Chainalysis指出待数据完善后该数字可能升至170亿美元。差异源于新案件的持续发现以及部分赃款转移至非公开渠道。
题图来自Unsplash,图表来自TradingView
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