加密公司CEO因900万美元庞氏骗局被判5年监禁，美国司法部证实
美国司法部(DOJ)揭露了一起新型数字资产欺诈案，某加密货币公司CEO最终被判近五年监禁。
Wolf Capital加密交易公司的CEO、联合创始人兼首席交易员Travis Ford，因策划加密货币投资欺诈共谋被判有罪。这名来自俄克拉荷马州格伦普尔的男子，通过虚假的高回报承诺从约2,800名投资者处募集了940万美元。
承诺不切实际的回报
根据司法部披露，Ford的欺诈活动横跨2023年1月至8月，期间他谎称自己是能提供1%至2%日回报率（约合年化547%）的专业交易员。
尽管Ford对一项电汇欺诈共谋指控认罪，但他承认要实现如此稳定的回报根本不可能。
这位加密高管及其同伙使用了司法部所称的欺诈手段诱骗投资者，挪用资金谋取私利。
与此同时，全球数字资产监管力度正在加强，前总统特朗普的亲加密立场助推了这一趋势。
包括美国和中国在内的各国政府正严厉打击加密货币跨境犯罪，特别是针对东南亚诈骗网络。
加密诈骗重灾区
当地媒体报道显示，泰国、缅甸、老挝和柬埔寨接壤地区已成为网络诈骗温床。
这些区域的犯罪集团通过多种手段胁迫受害者投资骗局，通常涉及比特币(BTC)、以太坊(ETH)或稳定币等数字资产转移资金，随后进行复杂洗钱操作。
尽管数字资产在金融领域日益主流化，但报告指出加密货币仍在精密犯罪活动中扮演重要角色。
近期行动——例如从柬埔寨华裔富豪陈志处查封价值134亿美元的比特币——彰显了全球打击加密犯罪的决心。
此外，美国司法部成立"诈骗中心突击队"，标志着打击针对美国人的加密投资欺诈进入新阶段。
区块链分析公司TRM Labs报告强调，此举是美国政府直面跨国犯罪网络的重要一步。
司法部透露，东南亚诈骗集团每年从美国人处骗取近100亿美元。在美国积极推进数字资产立法的背景下，打击此类犯罪显得尤为紧迫。
头图来自DALL-E，图表来自TradingView.com
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