美国查获140亿美元比特币与柬埔寨太子集团有关

时间：2025-10-15 18:02:34 来源：标准下载网类别：软件攻略

美国检方在查获价值逾140亿美元的比特币后，以电汇欺诈和共谋洗钱罪名起诉柬埔寨太子集团，此案堪称史上最大规模金融打击行动之一。

美国检方指控柬埔寨太子集团及其主席陈志（Chen Zhi）犯有电汇欺诈与洗钱罪
该集团利用被贩卖劳工构建庞大加密货币诈骗帝国
若罪名成立，陈志最高面临40年监禁

柬埔寨太子集团由中柬籍富豪陈志掌舵，表面是横跨房地产开发、金融与消费服务的合法跨国企业。但美国司法部指控，这实则为掩盖其通过加密货币诈骗、人口贩卖及洗钱剥削数千受害者的庞大犯罪集团。

持有柬埔寨与英国双重国籍的陈志被控组建跨国犯罪网络，利用遍布东南亚的空壳公司与诈骗窝点欺诈投资者并清洗黑钱。

法庭文件显示，陈志直接掌控柬埔寨境内至少十个诈骗园区，被贩卖劳工被迫实施针对全球受害者的"杀猪盘"骗局。

柬埔寨以窝藏此类诈骗园区臭名昭著，与缅甸、老挝、菲律宾、马来西亚和越南同为东南亚犯罪活动温床。

"被贩卖劳工像囚犯般关押在园区内，被迫以工业化规模实施网络诈骗，受害者包括众多美国公民。"美国国家安全助理司法部长约翰·艾森伯格在声明中表示。

调查发现陈志团伙设立"手机农场"，通过数百万个手机号码广撒网实施诈骗。在突袭行动中查获的两个农场共配置1,250部手机，操控约7.6万个诈骗用社交媒体账号。

当局获取的太子集团内部文件详细记载诈骗话术：要求使用逼真社交账号、保持稳定联系，并避免使用"过于美艳"的女性头像以增强可信度。

检方称陈志及其同伙用赃款维持奢华生活，包括私人飞机、豪宅与珍稀艺术品，并通过在线赌博及加密货币挖矿等复杂洗钱渠道掩盖财富来源。

在陈志指挥下，该集团采用"喷洒式"与"漏斗式"等尖端加密货币洗钱技术：前者将赃款快速分散至数千钱包地址增加追踪难度，后者通过中介钱包和交易所将资金集中兑换为稳定币或法币。

调查人员认为该团伙依赖加密货币混币器、场外经纪商和离岸交易所，使赃款在全球金融体系内隐形流通。

当局从陈志控制的钱包中查获约127,271枚比特币，目前由美国司法管辖扣押以待调查。

司法部表示陈志若定罪最高可判40年，目前仍在逃。国际搜捕行动仍在进行中，其具体下落尚未披露。

太子集团已被定性为跨国犯罪组织，相关人员在美遭制裁。去年美国曾制裁柬埔寨参议员李永发旗下另一涉足加密货币诈骗与人口贩卖的商业帝国。

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