谁是钱志敏？全球最大比特币扣押案背后的女人

时间：2025-09-30 18:03:24 来源：标准下载网类别：软件攻略

中国公民钱志敏在涉嫌"逃避法律制裁"五年后，因非法获取并持有61,000枚比特币被定罪。这位女性曾因其加密货币相关骗局在中国被称为"财富女神"。

化名张雅迪的中国公民钱志敏，已对非法获取并持有与中国特大诈骗案相关的61,000枚比特币表示认罪
英国当局扣押了这批如今价值69亿美元的比特币，创下全球最大规模比特币扣押记录

据BBC最新报道，钱志敏近期承认非法获取并持有高达61,000枚比特币（BTC）的指控，这些比特币于去年被当局查获。调查人员认为，这位47岁的女性可能参与了史上最大规模的洗钱计划之一。

现年45岁的钱志敏（又名张雅迪）被指控在2014至2017年间策划中国特大诈骗案，致使超过128,000名受害者资金受损。赃款随后被钱志敏转换为大量比特币，当局称之为"全球最大规模比特币扣押案"，按现价计算价值近70亿美元。

"今日的认罪标志着伦敦警察厅经济犯罪调查组与合作伙伴多年调查工作的圆满收官，"大都会警察局经济网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩向媒体表示。

另有媒体报道称，钱志敏曾野心勃勃地想要成为"财富女神"，甚至计划建立自己的王国。其非法持有的比特币数量已超过MARAHoldings、XXI及日本Metaplanet等上市公司持有的比特币总量。

钱志敏如何逃避追查？

2014至2017年间，钱志敏运营着天津蓝天格瑞电子科技公司，向投资者承诺高达300%的回报率。但实际上该公司并未将资金投入正规金融产品，而是全部转入加密货币领域。

据称，受害投资者年龄多在50至75岁之间，投入金额从"数十万到数千万"人民币不等。该骗局利用了当时中国数字资产热潮，承诺高额分红与保本收益。

2017年9月，在中国警方追查下，钱志敏使用伪造证件潜逃至英国。调查显示其同谋温俭（音译）去年因参与该计划被判刑6年8个月。

英国皇家检察署透露，温俭协助钱志敏清洗赃款，生活从餐馆阁楼跃升至北伦敦百万英镑豪宅。二人还动用赃款在迪拜购置两处总价超50万英镑的房产。

温俭坚称房产是代中国雇主购买，但检方指出其比特币持有规模及缺乏合法资金来源证明均指向犯罪所得。

2018年英国当局接到犯罪资产转移线报后取得突破进展，警方突击搜查钱志敏住所时发现存储61,000枚比特币的数字钱包。

2024年10月，钱志敏曾否认洗钱指控并计划抗诉。同案被告林成福（音译）亦对相关指控表示不认罪。

目前钱志敏正羁押候审，具体量刑日期尚未确定。皇家检察署表示，部分受害者已通过中国政府建立的赔偿机制收回部分资金。

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