印度执法局指控Raj Kundra涉及150亿卢比的Gain比特币骗局

印度执法局（ED）已对商人Raj Kundra提起指控书，指控其为一宗重大比特币洗钱案中价值15.047亿卢比（约1800万美元）的285枚比特币的实际所有者，这些比特币系从已故加密货币骗局主谋Amit Bhardwaj处获得。

这份提交至《防止洗钱法》（PMLA）特别法庭的指控书指出，Kundra涉嫌隐藏证据、隐瞒信息，并试图将犯罪所得伪装成合法资金。

ED认定：Kundra是实际受益人而非中间人

指控书驳斥了Kundra关于自己仅是交易中间人的说法，称其"站不住脚"。ED表示，Kundra与Amit Bhardwaj之父Mahender Bhardwaj签署的"Term Sheet"协议证明其直接参与其中，而非单纯协助者。

该机构强调，即便时隔七年多，Kundra仍能清晰记得分五批接收285枚比特币的细节，这进一步佐证了其作为数字资产实际受益人的事实。

来自庞氏骗局主谋的285枚比特币

本案可追溯至马哈拉施特拉邦和德里警方对Variable Tech私人有限公司、Amit Bhardwaj及其家族成员Ajay、Vivek、Simpy和Mahender Bhardwaj提起的多项FIR。他们被指控运营Gain比特币庞氏骗局，以比特币挖矿高回报为诱饵骗取投资者资金。

ED称Kundra获得的285枚比特币原计划用于在乌克兰建立比特币矿场，但交易最终流产，而Kundra持续持有这些目前价值超15亿卢比的比特币。

该机构还指控Kundra自2018年起多次拒绝配合调查，不仅未上缴比特币，还隐藏了包括钱包地址在内的关键证据。

隐藏证据与Shilpa Shetty的交易

指控书揭露Raj Kundra试图销毁关键证据——其声称存有钱包信息的iPhone X在初次陈述后不久便"意外损坏"，ED认为这是蓄意隐匿犯罪所得的行为。

此外，ED指出Kundra与演员妻子Shilpa Shetty以"远低于市价"进行的"真实交易"，实为掩饰犯罪资金来源的洗钱手段，属于将非法资产分层漂白的操作环节。

关联Gain比特币骗局

由Amit Bhardwaj操盘的Gain比特币骗局是印度史上最大加密货币欺诈案之一，通过虚假挖矿收益承诺诈骗投资者，赃款比特币被隐匿于匿名钱包中，Kundra的涉案成为当前调查的关键突破口。

除Kundra外，商人Rajesh Satija同样被列入指控书。ED认定Kundra从隐瞒钱包地址到设计交易结构的一系列行为，均旨在阻碍《防止洗钱法》框架下的司法程序。