印度执法局(ED)已对商人Raj Kundra提起指控书,指控其为一宗重大比特币洗钱案中价值15.047亿卢比(约1800万美元)的285枚比特币的实际所有者,这些比特币系从已故加密货币骗局主谋Amit Bhardwaj处获得。
这份提交至《防止洗钱法》(PMLA)特别法庭的指控书指出,Kundra涉嫌隐藏证据、隐瞒信息,并试图将犯罪所得伪装成合法资金。
指控书驳斥了Kundra关于自己仅是交易中间人的说法,称其"站不住脚"。ED表示,Kundra与Amit Bhardwaj之父Mahender Bhardwaj签署的"Term Sheet"协议证明其直接参与其中,而非单纯协助者。
该机构强调,即便时隔七年多,Kundra仍能清晰记得分五批接收285枚比特币的细节,这进一步佐证了其作为数字资产实际受益人的事实。
本案可追溯至马哈拉施特拉邦和德里警方对Variable Tech私人有限公司、Amit Bhardwaj及其家族成员Ajay、Vivek、Simpy和Mahender Bhardwaj提起的多项FIR。他们被指控运营Gain比特币庞氏骗局,以比特币挖矿高回报为诱饵骗取投资者资金。
ED称Kundra获得的285枚比特币原计划用于在乌克兰建立比特币矿场,但交易最终流产,而Kundra持续持有这些目前价值超15亿卢比的比特币。
该机构还指控Kundra自2018年起多次拒绝配合调查,不仅未上缴比特币,还隐藏了包括钱包地址在内的关键证据。
指控书揭露Raj Kundra试图销毁关键证据——其声称存有钱包信息的iPhone X在初次陈述后不久便"意外损坏",ED认为这是蓄意隐匿犯罪所得的行为。
此外,ED指出Kundra与演员妻子Shilpa Shetty以"远低于市价"进行的"真实交易",实为掩饰犯罪资金来源的洗钱手段,属于将非法资产分层漂白的操作环节。
由Amit Bhardwaj操盘的Gain比特币骗局是印度史上最大加密货币欺诈案之一,通过虚假挖矿收益承诺诈骗投资者,赃款比特币被隐匿于匿名钱包中,Kundra的涉案成为当前调查的关键突破口。
除Kundra外,商人Rajesh Satija同样被列入指控书。ED认定Kundra从隐瞒钱包地址到设计交易结构的一系列行为,均旨在阻碍《防止洗钱法》框架下的司法程序。
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