FTX客户指控律所在欺诈中扮演“关键”角色

最新法律进展显示，FTX客户指控律所Fenwick & West在这起数十亿美元的欺诈案中扮演了"关键"角色，称这家硅谷律所深度参与了该加密货币交易所运营的诸多环节。

客户修订对FTX律所的指控

周一，FTX客户提交动议要求修订对硅谷律所Fenwick & West的起诉书，指控该所在2022年交易所倒闭前的欺诈行为中起到核心作用。

这份提交至多地区诉讼(MDL)法庭的文件延续了2023年6月的指控，称该律所为加密货币交易所提供的服务超出常规范围，可能需为"共谋、协助及教唆Bankman-Fried所谓的欺诈、过失、违反信托义务及挪用客户资金"承担法律责任。

值得注意的是，该律所于2023年9月提交动议要求驳回诉讼并否认所有指控，辩称八项指控均应"有偏见地驳回"，因为原告"未能合理证明任何指控"，且"无法通过修订起诉书提出有效救济主张"。

但FTX用户认为修订后的起诉书"极具独特性"，因佛罗里达南区联邦地区法院拥有"优势"可审查过去两年半所有相关调查结果：

这是对FTX律所诉讼的首次实质性修订。自原告提起多地区诉讼近两年来，案外诸多进展都印证了原告主张的合理性，在此阶段他们甚至可被视为"优势方"。原告并非坚持两年前的原始诉状，而是寻求精简多地区诉讼中律所专案的争议焦点。该专案现仅针对唯一被告Fenwick & West推进。

在拟议的修订起诉书中，加密货币交易所客户请求法院批准修订诉状以纳入新事实，并宣告原驳回动议无效。

Fenwick被控欺诈核心角色

这份220页的文件指出，在为该加密货币交易所服务的130家律所中，唯Fenwick被列入多地区诉讼，因FTX独立审查员认定该所深度参与了加密公司"几乎每个层面"的欺诈与不当行为。

诉状称，该所对交易所欺诈行为存在"实际知情"并提供了"实质性协助"。此外，Fenwick涉嫌违反联邦反诈骗法，作为FTX集团的"核心成员"推动"未注册证券"销售，违反佛罗里达州(FSIPA)和加州(CSL)法律。

FTX欺诈案之所以得逞，正是因为Fenwick通过创建并批准相关架构提供了"实质性协助"——这些架构促成多项欺诈行为，包括已被定罪的FTX内部人士从受害群体处窃取数亿美元"贷款"；同时该所同意创建、管理并代理明显存在利益冲突的公司（如Alameda Research、FTX、North Dimension等），这些公司蓄意不设防导致数十亿美元资金被窃。

原告强调，SBF审判证据显示FTX内部人士需要该律所的背书代理，以及在所有相关宣传中使用"Fenwick金字招牌"的能力，从而快速获得目标客户群体的信任，并协助加密货币交易所"获取数十亿美元风险投资"。据称该律所还帮助消除了州和联邦税务及证券监管机构的所有疑虑。

修订诉状最终指控：往轻说是Fenwick的职业过失直接导致数十亿美元损失，往重说则是该加密货币交易所欺诈案中"至关重要"的核心推手。